Forex Circolare Rbi

Sezione - I diretti esteri Investment.1 investimenti diretti esteri in investimenti diretti India. Foreign IDE in India is. undertaken in conformità con la politica di FDI che è formulato e annunciato dal governo indiano Il Dipartimento di politica industriale e la Promozione, Ministero del Commercio e l'industria, governo indiano emette una politica circolare FDI consolidato su base annua, il 31 marzo di ogni anno dal 2010 elaborando la politica e il processo in materia di investimenti diretti esteri in India l'ultima FDI consolidata politica di circolare in data 17 aprile 2014 è disponibile in di dominio pubblico e può essere scaricato dal sito web del Ministero del Commercio e dell'Industria, Dipartimento di politica industriale e di promozione disciplinati dalle disposizioni del Foreign Exchange Management Act FEMA, 1999 regolamenti FEMA che prevedono tra l'altro la modalità degli investimenti ovvero emissione o acquisizione di azioni obbligazioni convertibili e azioni privilegiate, modalità di riscossione dei fondi, le linee guida di pricing e rendicontazione degli investimenti per la Reserve Bank la Reserve Bank ha emesso la notifica n FEMA 20 2000 RB datata 3 maggio 2000 che contiene i regolamenti in materia questa notifica è stata modificata di volta in time.2 vie d'ingresso per gli investimenti in India. Under il regime di investimenti diretti esteri IDE, gli investimenti possono essere effettuati in azioni, obbligatoriamente e pienamente obbligazioni convertibili e obbligatoriamente e azioni privilegiate convertibili completamente 1 di una società indiana da non residenti attraverso due routes. Automatic percorso in Via automatica, l'investitore straniero o la società indiana non richiede alcuna approvazione da parte della Reserve Bank of India e di governo per il percorso investment. Government Sotto la Strada del governo, l'investitore straniero o la società indiana deve ottenere la preventiva approvazione del governo indiano investimenti esteri Promozione Consiglio FIPB, Dipartimento di Economia DEA affari, Ministero delle Finanze e Dipartimento di politica industriale Promozione, a seconda dei casi può essere per l'ammissibilità investment.3 di investimento in India. una persona residente fuori dell'India 2 o un soggetto incorporato al di fuori dell'India, può investire in India, soggetta alla politica di investimenti diretti esteri del governo indiano una persona che è un cittadino del Bangladesh o di un'entità costituita in Bangladesh possono investire in India nell'ambito del programma FDI , previa approvazione del FIPB Inoltre, una persona che è un cittadino del Pakistan o un'entità costituita in Pakistan, può, previa approvazione del FIPB, in grado di investire in una società indiana in regime di investimenti diretti esteri, soggette ai divieti applicabili a tutti gli investitori stranieri e la società indiana, che riceve come gli investimenti diretti esteri, non dovrebbe essere impegnato in attività settori attinenti alla difesa, lo spazio e energy. NRIs atomiche, residenti in Nepal e Bhutan, così come i cittadini del Nepal e il Bhutan è permesso di investire in azioni e obbligazioni convertibili di società indiane sotto regime di investimenti diretti esteri a base di rimpatrio, alla condizione che la quantità di corrispettivo per tale investimento è versato soltanto per mezzo di rimesse verso l'interno in valuta estera libera attraverso i normali channels. Overseas bancari Organi Sociali OCBs hanno stato de-riconosciuta come una classe di investitori in India a partire dal 16 settembre, 2003 Erstwhile OCBs che sono incorporati al di fuori dell'India e non sono sotto preavviso negativo della Reserve Bank può fare nuovi investimenti nell'ambito del programma FDI come entità non residenti incorporati, previa approvazione del governo indiano, se l'investimento è attraverso la Strada del governo e con la preventiva approvazione della Reserve Bank, se l'investimento è attraverso la via automatica Tuttavia, prima di fare qualsiasi IDE fresco sotto il regime di investimenti diretti esteri, un ex OCB deve attraverso la propria banca dC, prendere una certificazione una volta da RBI che non è nella lista avversa viene mantenuta con la Reserve Bank of India. ADs dovrebbe inoltre garantire che OCBs non mantenere qualsiasi account diverso NRO conto corrente in linea con istruzioni di seguito AP DIR Serie circolare n 14 del 16 settembre, 2003 altre, questo account NRO non dovrebbe essere utilizzato per eventuali nuovi investimenti in India Qualsiasi nuova domanda di apertura del NRO conto corrente per liquidare gli investimenti precedente, tenutasi a condizioni non-rimpatrio dovrebbe trasmesse dalla banca aD per l'estero Dipartimento di Exchange, Reserve Bank of India, Ufficio centrale, Mumbai Tuttavia, gli annunci non deve chiudere altra categoria di conti NRE FCNR NRO per OCBs che sono nella lista negativo della Reserve Bank of India Questi conti sono essere mantenuto dalle rispettive banche annuncio nel status.4 congelato Tipo di società indiane instruments. i può emettere azioni, completamente e obbligazioni convertibili obbligatoriamente, pienamente e obbligatoriamente azioni privilegiate convertibili e warrant, fatte salve le norme direttive dei prezzi di valutazione e reporting requisiti tra gli altri requisiti come prescritto sotto FEMA Regulations. ii per quanto riguarda le obbligazioni sono interessati, solo quelli che sono pienamente e obbligatoriamente convertibile in azioni, entro un determinato periodo di tempo, sarebbero stati calcolati come parte del patrimonio netto sotto la FDI Policy. iii Prima a dicembre 30 2013, numero di altri tipi di azioni privilegiate, come non convertibile, eventualmente convertibili o parzialmente convertibile, dovesse essere in accordo con le linee guida applicabili per Debiti commerciali esterne ECB On e dal 30 dicembre 2013 è stato deciso che opzionalità clausole possono d'ora in poi essere ammessi in titoli azionari e obbligatoriamente e obbligatoriamente convertibili azioni privilegiate obbligazioni da emettere a una persona residente fuori dell'India sotto l'Investment Scheme FDI diretti esteri la clausola di opzionalità obbligherà il riacquisto di titoli da parte dell'investitore al prezzo prevalente il valore determinato al momento dell'esercizio della opzionalità in modo da consentire all'investitore di uscire senza alcun assicurato restituire la fornitura di clausola di opzionalità è soggetto alle seguenti condizioni. una C'è un periodo minimo di lock-in di un anno o di un lock-in periodo minimo previsto ai sensi dei regolamenti di IDE, quale che sia il settore più alto esempio di difesa e di costruzione di sviluppo in cui il lock-in periodo di tre anni è stato prescritto il lock-in periodo di effetto a decorrere dalla data di assegnazione di tali azioni o obbligazioni convertibili o come prescritto per i settori difesa e lo sviluppo di costruzione, ecc nell'allegato B della Tabella 1 di notifica n FEMA 20 come modificato di volta in volta. B Dopo il lock-in periodo, a seconda del caso precedente, l'opzione investitore esercitare non residente destra sono ammissibili per uscire senza alcun ritorno assicurato, come sotto. I In caso di una società quotata, l'investitore non residente sono ammissibili per uscire al prezzo di mercato prevalente ai mercati riconosciuti. ii In caso di società non quotate, 3 WEF 8 Luglio 2014 l'investitore non residente sono ammissibili per uscire dall'investimento in titoli azionari della società partecipata ad un prezzo come per qualsiasi metodologia di tariffazione internazionalmente accettata a condizioni braccio di s, debitamente certificata da un dottore commercialista o di un SEBI registrati Merchant Banker. The principio guida è che l'investitore non residente non è garantito alcun prezzo di uscita assicurato al momento di rendere tali accordi di investimento e deve uscire al giusto prezzo calcolato come sopra, a l'ora di uscita, oggetto di lock-in requisito periodo, come applicable.4 una società indiana di prendere a verbale nei suoi libri qualsiasi trasferimento delle proprie azioni o obbligazionario convertibile a titolo di vendita da un residente a un non residente e un non residente ad un residente deve indicare nel suo bilancio per l'esercizio, in cui l'operazione ha avuto luogo, i dettagli della valutazione delle azioni o obbligazioni convertibili, la metodologia di pricing adottata per la stessa, così come l'agenzia che ha dato certificati valutazione azioni. Partly pagati warrants. With modulo 8 luglio 2014 effetto, strumenti in parte pagati sono anche stati abilitati come IDE in strumenti conformi soggetti a conditions. The prezzi dei titoli azionari in parte pagare sono determinate in anticipo e 25 della quota totale importo esame, tra cui premio, se del caso, sarà ricevuta anche in anticipo il saldo considerazione verso titoli azionari interamente liberate dovranno pervenire entro il termine di 12 months. The periodo di tempo per la ricezione del corrispettivo equilibrio entro 12 mesi non devono essere insistito in cui la dimensione del problema supera rupie cinquecento crore e l'emittente è conforme alle disposizioni del regolamento 17 del rilascio SEBI del capitale e obblighi di informazione regolamento ICDR riguardo agenzia di controllo Allo stesso modo, nel caso di una società indiana non quotata, l'importo del saldo considerazione può essere ricevuto dopo 12 mesi in cui la dimensione del problema supera rupie cinquecento crore Tuttavia, la società partecipata designa un organo di controllo sulle stesse linee, come richiesto nel caso di una società indiana quotata ai sensi dei regolamenti SEBI ICDR Tale controllo agenzia annuncio categoria -1 banca presenta una relazione alla partecipata come prescritto dal regolamenti SEBI, ibid, per la companies. The prezzi elencati della formula warrant e conversione dei prezzi sono determinati in anticipo e 25 della somma considerazione devono inoltre essere ricevuti in anticipo il saldo considerazione verso titoli azionari interamente liberate dovranno pervenire entro il termine di 18 prezzo months. The al momento della conversione non dovrebbe in ogni caso essere inferiore al fair value elaborato, al momento della emissione di tali warrant, in conformità con le esistenti Regolamento FEMA e le linee guida di prezzo previsti dalla RBI di volta in volta Così, la società partecipata deve essere libero di ricevere considerazione più le condizioni price. Additional pre-concordati per emissione di azioni parzialmente liberate e warrant. un La società indiana il cui settore di attività ricade sotto percorso governo richiederebbe la preventiva approvazione del Foreign Investment Promotion Consiglio FIPB, governo indiano per l'emissione di azioni in parte pagati warrant. B La confisca della somma pagata in anticipo sul mancato pagamento di denaro chiamata deve essere conforme alle disposizioni del Companies Act 2013 e gli accantonamenti per imposte sul reddito, a seconda dei casi. C La società, mentre l'emissione di azioni o warrant a pagamento parziale deve assicurare che i tappi settoriali non sono violati anche dopo che le azioni diventano completamente versato o mandati vengono convertiti in azioni azionari interamente liberati Allo stesso modo, gli investitori non residenti acquisire azioni parzialmente liberate o convertibili obbligazioni o warrant provvedono affinché i tappi settoriali non sono violati anche dopo che le azioni vengono interamente liberate o mandati vengono convertiti in azioni azionari interamente liberati. D La dilazione di pagamento di importo corrispettivo o deficit di ricezione della somma considerazione come da linee guida dei prezzi applicabili da parte degli investitori stranieri non saranno coperti in queste linee guida in modo da essere trattati come abbonamento a pagamento in parte azioni e warrant Pertanto, la società partecipata sotto queste linee guida per il trasferimento emissione di azioni in parte pagati warrants, sono necessarie per la conformità con i requisiti di cui al Companies Act, 2013 per emissione di azioni in parte a pagamento e warrants.5 prezzi guidelines. Fresh emissione di azioni prezzo delle azioni emesse freschi alle persone residenti al di fuori dell'India nell'ambito del regime di IDE, è be. on base delle linee guida SEBI in caso di companies. not quotata meno di fair value delle azioni determinato da una SEBI registrati Merchant Banker o un commercialista come da secondo una metodologia di prezzi accettato a livello internazionale su linee guida di tariffazione lunghezza basis. The braccio s come sopra sono soggetti alle linee guida di prezzo come illustrato nel paragrafo precedente, per uscire dalla IDE con clausole opzionalità da investor. The non residente sopra le linee guida dei prezzi sono applicabili anche per l'emissione di azioni contro il pagamento di somma forfettaria tecnico sa come quota di royalty dovute per il rimborso o la conversione di pagamento BCE in azioni o capitalizzazione delle spese di costituzione pre importare si debiti con previa approvazione del Government.5 si precisa che, qualora la passività cercato di essere convertito da parte della società è denominato in valuta estera in caso di BCE, l'importazione di beni strumentali, ecc sarà al fine di applicare il tasso di cambio in vigore alla data del contratto tra le parti interessate per tale conversione Reserve Bank avrà nulla da obiettare se la società mutuatario intende emettere quote di capitale per un importo inferiore a quello rupia arrivati ​​a come si è detto da un accordo reciproco con il creditore BCE si può notare che il fair value dei titoli azionari da emettere deve essere elaborato con riferimento alla data di conversione only. It è ulteriormente chiarito che il principio di calcolo di INR equivalente per una passività denominate in valuta estera, come indicato al punto 3 di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, a tutti i casi in cui siano autorizzate da ogni responsabilità debiti da una società indiana, come, forfait tasse royalties, ecc per essere convertito in azioni ordinarie o altri titoli da emettere ad un soggetto non residente alle condizioni stabilite nei rispettivi Regulations. Where non residenti, tra cui NRIs stanno facendo investimenti in una società indiana in conformità alle disposizioni del Companies Act, 1956 mediante sottoscrizione al suo atto costitutivo, tali investimenti possono essere effettuati al valore nominale fatta salva la loro idoneità ad investire sotto il riparto FDI scheme. Preferential In caso di emissione di azioni di assegnazione preferenziale, il prezzo di emissione non deve essere inferiore che il prezzo a seconda dei casi per il trasferimento di azioni da residenti a non resident. Issue di azioni da parte SEZ contro le importazioni di beni capitali in questo caso, la valutazione quota deve essere fatta da un comitato composto di commissario per lo sviluppo e funzionari doganali. azioni destro del mouse sul prezzo delle azioni offerto sulla base dei diritti da parte della società indiana per gli azionisti non residenti devono be. In caso di azioni di una società quotata in una borsa valori riconosciuta in India, ad un prezzo determinato dal company. In la caso di azioni di una società non quotata in una borsa valori riconosciuta in India, ad un prezzo che non sia inferiore al prezzo a cui viene effettuata l'offerta in base a destra al trasferimento residente shareholders. Acquisition delle azioni esistenti accordo privato l'acquisizione di azioni da Resident esistente cioè non residente incorporato soggetto non residente diverso OCB ex, straniero, NRI, FII sarebbe a. un prezzo negoziato per le azioni di società quotate in una borsa valori riconosciuta in India, che non deve essere inferiore al prezzo al quale il assegnazione preferenziale di azioni può essere fatta in base alle direttive SEBI, a seconda dei casi, a condizione che lo stesso viene determinato per tale durata come ivi specificata, che precede la data di riferimento, che è la data di acquisto o vendita di azioni il prezzo per azione è arrivato al dovrebbe essere certificata da un SEBI registrati Merchant Banker o un commercialista. b prezzo negoziato per le azioni di società che non sono quotati in una borsa valori riconosciuta in India, che non deve essere inferiore al fair value ha funzionato come per qualsiasi metodologia di pricing accettato a livello internazionale per la valutazione delle azioni a condizioni braccio di s, debitamente certificata da un Dottore commercialista o un SEBI registrati Merchant Banker. Further, trasferimento di azioni esistenti da parte cioè non-residente per incorporato soggetto non residente, OCB ex, straniero, NRI, FII di residente non deve essere superiore al prezzo minimo al quale il trasferimento di azioni può essere fatto da un residente a un non residente come dato above. The prezzi delle azioni obbligazioni convertibili azioni privilegiate devono essere decise in anticipo determinati al momento del rilascio degli strumenti il ​​prezzo per gli strumenti convertibili può essere una base anche determinato sulla formula di conversione che deve essere determinato in anticipo fisso, tuttavia il prezzo al momento della conversione non deve essere inferiore al valore equo elaborato, al momento del rilascio di questi strumenti, secondo la esistente prezzi FEMA regulations. The linee guida come sopra, sono soggetti alle linee guida di prezzo come illustrato nel paragrafo precedente, per uscire dalla IDE con clausole opzionalità dalla modalità investor.6 non residente di Payment. An società indiana emissione di azioni obbligazioni convertibili sotto Schema IDE ad una persona residente fuori dell'India deve ricevere l'importo del corrispettivo richiesto per essere pagato per tali azioni obbligazioni convertibili da parte. Io interiore rimessa attraverso i normali canali bancari. addebito II per conto NRE FCNR di una persona interessata mantenuta con una categoria di AD I banca. iii conversione della somma forfettaria regalità tecnico sa come tassa dovuta per l'importazione il pagamento di beni d'investimento da parte di unità in SEZ o la conversione di BCE, deve essere trattata come corrispettivo per l'emissione di azioni. iv conversione dei debiti di importazione pre spese di costituzione di concambio può essere trattata come corrispettivo per emissione di azioni con l'approvazione del FIPB. v debito per non-interesse conto di impegno tenendo rupie in India, che viene aperto con l'approvazione da AD categoria I banca e si mantiene con Categoria dC I bancari a nome di residenti e non residenti verso il pagamento della quota di acquisto consideration. if le azioni o obbligazioni convertibili non vengono rilasciati entro 180 giorni dalla data di ricevimento della rimessa verso l'interno o la data di addebito sul conto NRE FCNR B l'impegno, la quantità di esercizio deve essere rimborsato Inoltre, la Reserve Bank può su una domanda presentata ad esso e per motivi sufficienti, permettere una società indiana di rimborsare quote assegnare per la quantità di corrispettivo ricevuto verso questione della sicurezza se tale importo è eccezionale al di là del periodo di 180 giorni dalla data di receipt.7 limiti investimenti esteri, Settori vietati e gli investimenti in MSEs. a investimenti esteri Limits. The dettagli del percorso di ingresso applicabile e il tappo settoriale massima consentita investimenti stranieri in una società indiana sono determinati dal settore in cui opera I dettagli del percorso di ingresso applicabile con il tappo settoriale per stranieri investimenti in vari settori sono indicati nell'allegato -1.b investimenti in Micro e piccole imprese azienda MSE. A che è contabilizzato come Micro e piccole imprese MSE prima piccola unità industriale di scala in termini di micro, piccole e medie imprese per lo sviluppo MSMED Act, 2006, compreso un unità orientate all'esportazione o di una unità nella zona di libero scambio o in Export Processing Zone o in un parco tecnologico Software o in un hardware Electronic Technology Park, e che non è impegnato nel settore di attività alcuna di cui all'allegato 2 può emettere azioni o obbligazioni convertibili ad una persona residente fuori dell'India diversi da un residente del Pakistan e ad un residente del Bangladesh in via di approvazione, fatti salvi i limiti prescritti in base alla politica FDI, in conformità con le vie di esposizione e la fornitura di politica investimenti diretti esteri, come notificato dal Ministero del Commercio dell'Industria, governo dell'India, di tanto in impresa time. Any industriale, con o senza investimenti esteri diretti, che non è un MSE, avendo per la produzione di elementi di una licenza industriale, in base alle disposizioni del regolamento Industries Development Act del 1951 riservato per il settore MSE possono emettere azioni a persone residenti al di fuori dell'India diversa da un'impresa residente del Pakistan e ad un'entità residente del Bangladesh previa FIPB approvazione, nella misura del 24 per cento del suo capitale versato o motivi settoriale a seconda del valore inferiore emissione di azioni superiori al 24 per cento del capitale versato si richiede previa approvazione del FIPB del governo indiano e deve essere in conformità con i termini e le condizioni di tale approval. Further, in termini di disposizioni di MSMED Act, i nel caso delle imprese impegnate nella fabbricazione o produzione di beni appartenenti a qualsiasi settore di cui al primo programma per lo sviluppo e la Regulation Act Industries, 1951, una microimpresa significa in cui l'investimento in impianti e macchinari non supera venticinque lakh di rupie una piccola impresa significa in cui l'investimento in impianti e macchinari è più di venticinque lakh di rupie, ma non supera i cinque crore di rupie II, nel caso delle imprese impegnate nella fornitura o prestazione di servizi, una microimpresa significa, se l'investimento in attrezzature non superi i dieci lakh di rupie una piccola impresa significa in cui l'investimento in attrezzature è più di dieci lakh di rupie, ma non supera i due crore rupees. c Divieto di investimenti stranieri in India. I investimenti esteri in qualsiasi forma è vietata in una società o una ditta di società di persone o un problema di proprietà o qualsiasi entità, con o senza personalità, come, Investimenti che si occupa o si propone di impegnarsi nelle seguenti attività 6.Business di fondo chit, o società. Nidhi, attività or. Agricultural o piantagione, immobiliari or. Real, o la costruzione di case coloniche, or. Trading in Valori sviluppo diritti TDR. ii Si precisa che l'attività immobiliare significa occupano di terreni e beni immobili, al fine di guadagnare il profitto o guadagno introiti aventi e non include lo sviluppo dei comuni, la costruzione di edifici residenziali commerciali, strade o ponti, istituti scolastici, strutture ricreative, città e le infrastrutture a livello regionale, townships. It è ulteriormente chiarito che le imprese di partenariato individuale preoccupazioni che hanno gli investimenti di cui alla normativa FEMA non sono autorizzati a impegnarsi nel settore dei supporti di stampa. iii In aggiunta a quanto sopra, gli investimenti stranieri sotto forma di investimenti diretti esteri è inoltre vietata in alcuni settori, come allegato-2. una lotteria affari compreso governo lotteria privato, lotterie on-line, ecc b Il gioco d'azzardo e delle scommesse tra cui casinò ecc c dell'attività di fondi Chit d Nidhi società di e commerciale in Valori sviluppo Diritti TDR f immobiliari Business o la costruzione di Agriturismi g produzione di sigari, sigari, sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco h Attività settori non aperti alla investimenti del settore privato ad esempio, per l'energia atomica e trasporto ferroviario diverso collaborazione tecnologica Mass Rapid Transport Systems. Note esteri in qualsiasi forma, ivi compresi di licenza per franchising, marchio di fabbrica, marchio, la gestione contratto è anche vietato per Lotterie affari e di gioco e scommesse activities.7 società 7A gruppo di due o più imprese che,, direttamente o indirettamente, in grado di. I esercizio ventisei per cento, o più dei diritti di voto in un'altra impresa o. ii nominare più del cinquanta per cento, dei membri del consiglio di amministrazione nelle altre modalità enterprise.8 di investimento in virtù investimenti diretti esteri Scheme. Foreign investimenti diretti in India possono essere effettuate tramite il seguente modes.8 Una emissione di azioni nuove da parte del company. An società indiana può emettere azioni freschi obbligazioni convertibili sotto il regime di FDI ad una persona residente fuori dell'India che è ammissibile per gli investimenti in India soggetti al rispetto della politica di investimenti diretti esteri esistente e la FEMA Regulation.8 B acquisizione mediante trasferimento di esistere azioni da parte di persona residente all'interno o all'esterno investitori India. Foreign possono anche investire in società indiane con l'acquisto di acquisizione di azioni esistenti da azionisti indiani o da altri azionisti non residenti l'autorizzazione generale è stata concessa ai non residenti NRI per l'acquisizione di azioni mediante trasferimento nel seguente trasferimento BI manner.8 di azioni da parte di un residente persona al di fuori India. a non residenti di vendita del regalo non residente una persona residente fuori dell'India diverso da NRI e OCB può trasferire a titolo di vendita o un regalo, azioni o obbligazioni convertibili in qualsiasi persona residente fuori dell'India tra cui NRI ma escludendo OCBs. Note Trasferimento di azioni da o OCBs di un tempo richiederebbe la preventiva approvazione della Reserve Bank of India. b NRI per NRI vendita del regalo NRI può trasferire a titolo di vendita o regalo delle azioni o convertibili obbligazioni detenute da ad un altra NRI. c non residenti di regalo vendita residente. Mi regalo Una persona residente fuori dell'India possibile trasferire la sicurezza di una persona residente in India a titolo di dono. Vendita ii sotto accordo privato permesso Generale è disponibile per il trasferimento di azioni obbligazioni convertibili, a titolo di vendita in regime di accordo privato da una persona residente fuori dell'India ad una persona residente in India nel caso in cui anche il luogo dove il trasferimento di azioni sono sotto regolamenti SEBI e dove la FEMA le linee guida di prezzo non sono soddisfatte, soggetta alla partecipazione originaria e conseguente following. The rispettare la politica di investimenti diretti esteri esistente FEMA regulations. The prezzi conforme alle pertinenti normative SEBI quali IPO, book building, offerte di blocco, delisting, uscita, offerta aperta sostanziale acquisizione SEBI SAST e riacquistare il certificato and. CA per l'effetto che la conformità con le pertinenti norme SEBI come sopra indicato è collegata al modulo FC-TRS per essere depositate presso la bankpliance aD relazioni e altre linee guida di cui all'allegato 3.Note Transfer di azioni da un non residente Resident diversi dalla normativa SEBI e dove le linee guida di prezzo FEMA non sono soddisfatte richiederebbe la preventiva approvazione della Reserve Bank of India. iii vendita di azioni obbligazioni convertibili in Borsa da persona residente fuori dell'India a persona residente fuori dell'India può vendere le azioni e obbligazioni convertibili di una società indiana su una borsa valori riconosciuta in India attraverso un agente di borsa registrato con borsa o un banchiere mercantile immatricolata con SEBI. AD Categoria i banca può emettere garanzia bancaria, senza la previa autorizzazione della Reserve Bank, per conto di un non residente acquisto di azioni o obbligazioni convertibili di una società indiana attraverso offerte aperte delisting offerte di uscita, a condizione 8.a l'operazione è in conformità con le disposizioni della Securities and Exchange Consiglio di India Acquisition sostanziale delle Azioni e Takeover SEBI SAST Regulations. b la garanzia data dalla Categoria dC I banca è coperto da una garanzia sportello di una banca di repute. It internazionale può notare che la garanzia è valida per un co-terminale mandato con l'offerta periodo come richiesto ai sensi dei regolamenti SAST SEBI In caso di invocazione della garanzia, Categoria-i banca aD è tenuta a presentare al Principal Direttore Generale, Dipartimento di Foreign Exchange, Reserve Bank of India, Ufficio centrale, Mumbai 400001, un rapporto sulle circostanze che hanno portato alla invocazione della garanzia. Trasferimento di azioni obbligazioni convertibili da Resident a persona residente fuori India. A persona residente in India possono trasferire a titolo di vendita, quote di obbligazioni convertibili compreso il trasferimento delle azioni di sottoscrizione s, di una società indiana in accordo privato ad una persona residente fuori dell'India, soggette al seguente alongwith prezzi, reporting e altre linee guida di cui all'allegato - 3.a in cui il trasferimento di azioni richiede la previa approvazione del FIPB secondo la politica di investimenti diretti esteri esistente fornito that. I la necessaria approvazione FIPB è stata ottenuta and. ii il trasferimento del capitale aderisce alle linee guida di prezzo e requisiti di documentazione, come specificato dalla Reserve Bank of India, di volta in time. b cui linee guida SEBI SAST sono attratti, soggetta al rispetto delle linee guida di prezzo e requisiti di documentazione, come specificato dalla Reserve Bank of India da il tempo di time. c dove le linee guida di prezzo sotto FEMA 1999 non sono soddisfatte forniti that. I la risultante FDI è conforme alla politica FDI esistente e regolamenti FEMA in termini di tappi settoriali, condizionalità come capitalizzazione minima, ecc, obblighi di segnalazione , la documentazione, etc. ii il prezzo della transazione è conforme alle specifiche esistenti esplicito e relativi regolamenti SEBI quali IPO, book building, offerte di blocco, delisting, offerta uscita aperta, di acquisizione sostanziale SEBI SAST and. iii CA certificato secondo la quale la conformità con le pertinenti norme SEBI come sopra indicato è collegata al modulo FC-TRS per essere depositate presso la bank. d dC in cui la partecipata è nel settore dei servizi finanziari forniti that. I 9 a partire dal 11 ottobre 2103, il requisito di N. C s dai rispettivi regolatori regolatori della partecipata, nonché il cedente e entità cessionario e l'archiviazione di tali NOC insieme al modulo FC-TRS con la banca annuncio è stato rinunciato dal punto di vista di Foreign Exchange Management Act, del 1999 e necessità tale N. C s per essere presentata insieme al modulo di FC-TRS Tuttavia, qualsiasi forma e corretta requisito di due diligence per quanto riguarda l'investitore non residente come previsto dal rispettivo regolatore del settore finanziario dovranno essere rispettate with. ii la politica FDI e Regolamento FEMA in termini di tappi settoriali, condizionalità come capitalizzazione minima, ecc, obblighi di segnalazione, documentazione ecc sono rispettate with. Note È possibile che l'autorizzazione generale riguarda anche il trasferimento da un residente di un non residente di azioni obbligazioni convertibili di una società indiana, che esercitano un'attività in precedenza coperto dalla Route governo, ma ora che rientrano percorso automatico della Reserve Bank, così come il trasferimento di azioni da parte di un non residente di una società indiana sotto riacquisto e o riduzione del capitale schema della società Tuttavia, questo genere il permesso non sarebbe disponibile per le operazioni di cui sopra, se non si incontrano le linee guida di prezzo o in caso di trasferimento di azioni obbligazioni a titolo di dono da un residente di un trasferimento non residente non residente Indian.8 B III di Azioni da parte di Resident che richiede governo approval. The seguendo i casi di trasferimento di azioni da residenti a non residenti a titolo di vendita o comunque richiede l'approvazione del governo. I trasferimento di azioni di società impegnate nel settore fa. RBI mette in guardia contro la pesca illegale forex trading on internet. The Reserve Bank of India RBI ha messo in guardia gli investitori indiani e banche contro il commercio illegale all'estero in valuta estera attraverso Internet e il commercio elettronico portali che offrono rendimenti elevati garantiti. E 'stato osservato che all'estero trading in valuta estera è stata introdotta da una serie di portali internet di commercio elettronico adescare i residenti con le offerte di alti rendimenti garantiti sulla base di tale forex trading Gli annunci di questi internet portali online esortano le persone di commerciare nel forex attraverso pagando l'importo dell'investimento iniziale in rupie indiane, la Banca centrale indiana ha detto in una circular. According alla RBI, alcune aziende hanno riferito agenti che personalmente contattare le persone per intraprendere programmi di investimento di trading forex e invogliarli con promesse di rendimenti esorbitanti sproporzionate impegnati. La maggior parte del forex trading attraverso questi portali sono fatto su una base di margini con enorme effetto leva o su una base di investimento, dove i rendimenti sono basati sul forex trading Il pubblico è stato chiesto di effettuare i pagamenti di margine per tali transazioni forex trading online tramite carte di credito i depositi in vari conti mantenuti con le banche in India. It is also observed that accounts are being opened in the name of individuals or proprietary concerns at different bank branches for collecting the margin money, investment money, etc, the RBI said. Banks are advised to exercise due caution and be extra vigilant in respect of such transactions, the RBI warned. It is clarified that any person resident in India collecting and effectingremitting such payments directlyindirectly outside India would make himself herself liable to be proceeded against with for contravention of FEMA, 1999 besides being liable for violation of regulations relating to know your customer KYC norms and anti money laundering AML standards, it said. The RBI clarified that a person resident in India may enter into currency futures or currency options on a stock exchange recognized under section 4 of the Securities Contract Regulation Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the RBI from time to time. Weizmann Forex - RBI Guidelines. RBI Guide Lines. Forex Facilities for Residents Individuals As on Oct 1, 2003.Private Travel. Foreign exchange up to US 10,000 is permissible in any financial year for tourism or private travel to any country other than Nepal and Bhutan on the basis of self-certification When travelling to Nepal and Bhutan, you can carry as much Indian currency as you wish, except currency notes with denominations of Rs 500 and above. Study Abroad Medical treatment abroad Employment abroad Emigration Maintenance of close relatives abroad Foreign exchange up to US 100,000 is permissible on the basis of self-certification For students the limit of 100,000 is applicable for each academic year For medical treatment in addition to 100,000, foreign exchange up to US 25,000 can be taken for meeting boarding lodging travel expenses of the patient and also for the accompanying attendant on self-certification Amounts in excess of the limits can be released on basis of documentary evidence of requirement. Remittance for Miscellaneous Purposes up to US 5000.Remittances can be made up to US 5000, for any miscellaneous purpose, without furnishing documents. Donations can be made to anybody up to US 5,000 every year per remitter on self certification. International Credit Cards. International Credit Cards can be used for. Meeting expenses or making purchases while abroad without any limit. Making payments in foreign exchange for purchase of books and other items through the Internet. Residents holding a foreign currency account in India or with an overseas bank, are free to obtain ICCs issued by overseas banks and other reputed agencies. Surrender of Foreign Exchange on Return. Foreign exchange up to US 3,000, in the form of foreign currency notes or travellers cheques TCs can be retained indefinitely for future use Amounts in excess of 3000 have to be surrendered to a bank within 90 days and TCs within 180 days of return or credited to RFC D account Foreign coins can be retained indefinitely without any limit. Liberalised Remittance Scheme of USD 100,000 - for Resident Individuals. RBI has recently come out with a scheme vide their circular AP Dir Series Circular no 51 dated 08th May 2007, whereby individuals may remit up to USD 100,000 - per financial year for any current or Capital account transaction or a combination of both. All Resident individuals are eligible to avail of the facility under the scheme This facility is not available to Corporates, Partnership firms, HUF, Trusts etc. This facility is available for making remittance up to USD 100,000 - per financial year for any current or Capital account transactions or a combination of both. Under this facility, Resident Indians will be free to acquire and Hold immovable property or shares or any other asset outside India without prior approval of the Reserve Bank of India Individuals will also be able to maintain and hold foreign currency accounts with a bank outside India for making remittances under the scheme without prior approval of the Reserve Bank of India The foreign currency account may be used for conducting transactions connected with or arising from remittances eligible under the scheme. Please note that this facility is available in addition to those already available for private travel, business travel, donations, studies abroad, medical treatment etc as described in the Schedule III of FEMA current account transactions Rules 2000.The remittance under this scheme is not available for the following. Remittance for any purpose specifically prohibited under Schedule-I like purchase of lottery sweep stakes, tickets proscribed magazines etc or any item restricted under Schedule II of Foreign. Exchange Management Current Account Transactions Rules, 2000.Remittances made directly or indirectly to Bhutan, Nepal, Mauritius or Pakistan. Remittances made directly or indirectly to countries identified by the Financial Action Task Force FATF as non co-operative countries and territories viz Cook Islands, Egypt, Guatemala. Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippines and Ukraine. Remittances directly or indirectly to those individuals and entities identified as posing significant risk of committing acts of terrorism as advised separately by the Reserve Bank to the banks. Procedure to be followed to effect remittances under this category. When a customer approaches a branch for a remittance under this Scheme the following procedures must be followed. The customer must designate a branch of an Authorised Dealer through which all remittances under this scheme will be transacted This is incorporated in the Format declaration itself Schedule A and needs to be filled in by the customer. The customer who needs to make this remittance will furnish the following documentation. RBI prescribed letter cum declaration in the format as per Annexure A regarding the purpose of the remittance and declaration that the funds belong to the remitter and will not be used for any of the restricted purposes as stated above. Liberalised Remittance Scheme for Resident Individuals - Enhancement of limit from USD 100,000 to USD 200,000.Circular No RBI 2007-08 146 A P DIR Series Circular No 9 dated September 26, 2007 Attention of Authorised Dealer Category I AD Category I banks is invited to A P DIR Series Circular No 51 dated May 8, 2007 on the Liberalised Remittance Scheme for Resident Individuals the Scheme. With a view to further liberalize the Scheme it has been decided, in consultation with the Government of India, to enhance the existing limit of USD 100,000 per financial year to USD 200,000 per financial year April March with immediate effect Accordingly, AD Category-I banks may now allow remittance up to USD 200,000, per financial year, under the Scheme, for any permitted current or capital account transaction or a combination of both. All other terms and conditions mentioned in A P DIR Series Circular No 64 dated February 4, 2004, A P DIR Series Circular No 24 dated December 20, 2006 and A P DIR Series Circular No 51 dated May 8, 2007 shall remain unchanged. Necessary amendments to Foreign Exchange Management Permissible Capital Account Transactions Regulations, 2000 Notification No FEMA 1 2000- RB dated 3rd May 2000 are being notified separately. AD Category I banks may bring the contents of this circular to the notice of their constituents and customers concerned. The directions contained in this Circular have been issued under Section 10 4 and 11 1 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 42 of 1999 and is without prejudice to permissions approvals, if any, required under any other law.